В Московской области владелец группы компаний «Терволина» Вадим Степанов и сотрудник организации Андрей Яковлев предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве на 1 млрд рублей, сообщает Следственный комитет России.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Яковлева и Степанова, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также в легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.
По версии следствия, с июля 2003 года по сентябрь 2004 года Вадим Степанов, фактически являвшийся руководителем группы компаний «Терволина», создал организованную группу, чтобы с помощью обмана и злоупотребления доверием заполучить участок лесного фонда площадью 26,2 га в 92 квартале Звенигородского лесничества. Следователи полагают, что сообщники через подконтрольных им лиц из числа подчиненных работников и ветеранов купили земельные участки с общей площадью в 22,8853 га. Участки располагались на землях лесного фонда и, следовательно, находились в собственности государства, однако были незаконно включены в состав дачного кооператива в поселке Николина Гора Одинцовского района. СКР сообщает, что это удалось сделать при помощи подложных землеустроительных документов. Ущерб бюджету от действий злоумышленников следствие оценивает более чем в 1 млрд рублей.
В сообщении говорится, что для легализации незаконно купленной земли преступники через своих знакомых и родственников, а также сотрудников подконтрольных им организаций оформили с участками фиктивные сделки. В результате мошенники легализовали имущество в общей сложности на 749,818 млн рублей. В настоящее время участки арестованы по ходатайству следствия. Объем уголовного дела достиг 180 томов, следователи допросили свыше 250 свидетелей.
Компания «Терволина» была основана в 1992 году. Первоначально ее специализацией была поставка обуви из европейских стран – Венгрии, Италии и Чехии. После экономического кризиса 1998 года «Терволина» организовала собственное производство на фабрике в Тольятти. Первый собственный салон обуви компания открыла в Москве в 2000 году, первый региональный магазин обуви появился в Воронеже в 2003 году, к 2007 году «Терволина» имела около 200 фирменных салонов на территории России и ближнего зарубежья. В Москве в торговой сети «Терволина» работают свыше 1,2 тысячи человек, примерно столько же трудятся в региональных отделениях компании.
