Основателя Moulin Villa объявили в розыск за мошенничество

В Москве правоохранительные органы разыскивают 36-летнего предпринимателя Илью Петрова, основателя популярного бренда кухонной утвари Moulin Villa. Как стало известно «Ъ», соответствующее решение приняла судья Мещанского районного суда Елена Каракешишева, передав материалы на исполнение в полицию.

Фото: PaeGAG/Shutterstock/Fotodom

Бегству бизнесмена предшествовал ряд судебных тяжб и уголовных преследований. Петров проходил подсудимым по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое слушалось в суде с июля прошлого года. Тогда, после задержания, Кузьминский суд отправил его под домашний арест, и предприниматель исправно являлся на заседания вплоть до февраля, после чего перестал выходить на связь. Теперь суд был вынужден приостановить процесс.

Источники связывают исчезновение Петрова с возбуждением в конце января в отношении него второго уголовного дела — также о мошенничестве. В обоих случаях, по данным следствия, потерпевшей стороной выступает компания «Совкомбанк Факторинг» (структура «Совкомбанка»). Общая сумма предполагаемого ущерба приближается к 200 млн рублей.

По версии правоохранителей, схема хищений была двухуровневой. В первом деле речь идет о том, что бизнесмен менял реквизиты для получения выручки от продаж на маркетплейсах, похищая таким образом деньги. Во втором — о предоставлении в банк фиктивных отчетов о завышенных объемах товара, поставленного на склады Wildberries и Ozon, ради получения необоснованного финансирования.

В пресс-службе «Совкомбанка» подтвердили статус потерпевшей стороны и факт объявления Ильи Петрова в федеральный розыск.

«КЛВЗ Кристалл» намерен отсудить бренд Trump в России

Суд встал на сторону «Сбербанка» и отменил взыскание 1,4 млрд рублей за использование бренда PayQR