10 октября сотрудники УФСБ по Приморскому краю совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыск в помещениях сети «Реми» во Владивостоке. Целью правоохранительных органов было изъятие документов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сотрудники силовых ведомств прибыли за документацией сети супермаркетов, что стало причиной «вторжения», пресс-служба ФСБ не уточняет. В помещениях, где располагается офис «Реми», находятся еще несколько торговых и офисных помещений, в том числе бухгалтерия, а также отделы маркетинга и ревизии.
По сообщению источника, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю подозревает одну из фирм – контрагентов «Реми» в совершении налогового правонарушения в части доначисления НДС и налога на прибыль общей суммой 78 млн руб.
Сеть супермаркетов «Реми» подконтрольна бывшему депутату Думы Владивостока Дмитрию Сулееву. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю подозревает ООО «Североторг» (одна из фирм-контрагентов «Реми») в совершении налогового правонарушения в части доначисления НДС и налога на прибыль. Общая сумма претензии превышает 78 млн руб. Кроме того, «Североторгу» запрещено отчуждать (передавать в залог) без согласия налогового органа здание-склад на ул. Деревенской, 14 (на сумму 36,08 млн руб.), земельный участок площадью 5 975 кв. м и дебиторскую задолженность (ООО «Продукт Трейд») в размере 21,7 млн руб.
Учредителями «Североторга» выступают Людмила Сулеева (71,6%), Софья Мишина (21,9%), Юлия Сулеева (6,34%) и Дмитрий Сулеев – ему принадлежит 0,16% доли фирмы.
Торговая сеть «Реми» существует с 2008 года. Магазины сети открылись почти во всех крупных городах Приморского края: Владивосток, Уссурийск, Находка, Спасск-Дальний, Партизанск, Большой Камень, Лесозаводск, а также в поселке Врангель. В Приморье работают 29 гипермаркетов и универсамов сети.
Ранее сообщалось, что в офисе «Красного и Белого» снова проходили обыски.
Кроме того, задержан директор департамента развития бизнеса «Рольфа».
