Крупные мировые ритейлеры
Бизнес мнения
Законодательство в торговле
Категорийный менеджмент
Коммерческая недвижимость. Street retail. ТЦ. Склады
11 апреля 2013, 00:05 2601 просмотр

Два уральских бизнесмена самовольно продали ТЦ

Курганский городской суд рассмотрит 300-томное уголовное дело двух предпринимателей, подозреваемых в отмывании денег, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

Руководители (ныне бывшие) ООО «ГиперСити» Василий Бурков и Виктор Доможиров в 2009 г. с помощью обмана и подделки документов безвозмездно передали подконтрольной фирме здание ТЦ, расположенного по улице Коли Мяготина, 8 в Кургане.

Ущерб учредителей указанного общества составил около 2 млрд руб. В результате ООО «ГиперСити» было доведено до состояния банкротства, поскольку основным источником дохода являлась сдача помещений торгового центра в аренду.

В то же время у ООО «ГиперСити» остались долги по кредитам, в том числе перед банком, давшим деньги на строительство. По уголовному делу потерпевшими признано 10 юридических лиц, которые заявили гражданские иски на сумму более 2 млрд руб. Решением суда на торговый центр наложен арест.

Как отмечается, соучастники через ряд сделок легализовали полученный мошенническим путем торговый центр. В результате указанное помещение оказалось в собственности и под управлением подконтрольных обвиняемым организаций, часть из которых зарегистрирована в офшорах.

В июле 2012 г. следствие было завершено, после чего до конца марта текущего года обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, в котором более 300 томов. В.Бурков был отпущен из-под стражи под залог в размере 80 млн руб.

Бизнесмены обвиняются в мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения ими преступления, преднамеренного банкротства (ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.3 ст.174.1 и ст.196 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

CRE

Поделиться публикацией:
Актуально
Где и как продавать мебель в 2024 году?
791
Как изменилось поведение покупателей, какова конъюнктура рынка и чего ожидать.
Денис Аникин, бренд Alexander Bogdanov: «За год мы продали на 20% больше изделий, помогли открытия новых магазинов и продвижение»
1203
Премиальный бренд одежды расширяет каналы продаж и ассортимент, переформатирует магазины, актив...
MosHome 2024: must have для тех, кто ищет новых партнеров по поставкам
1405
Гид по международной выставке потребительских товаров для дома, сада, спорта и отдыха.
Как меняется мерчандайзинг: ключевые тренды 2024 года
606
Павел Прохоров, CEO компании Open Group, рассказал, что влияет на отрасль и как обеспечить эффективн...
Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы  Telegram , Vkontakte , Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru.
Добавьте "Retail.ru" в свои источники в Яндекс.Новости
Загрузка
Два уральских бизнесмена самовольно продали ТЦ

Курганский городской суд рассмотрит 300-томное уголовное дело двух предпринимателей, подозреваемых в отмывании денег, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

Руководители (ныне бывшие) ООО «ГиперСити» Василий Бурков и Виктор Доможиров в 2009 г. с помощью обмана и подделки документов безвозмездно передали подконтрольной фирме здание ТЦ, расположенного по улице Коли Мяготина, 8 в Кургане.

Ущерб учредителей указанного общества составил около 2 млрд руб. В результате ООО «ГиперСити» было доведено до состояния банкротства, поскольку основным источником дохода являлась сдача помещений торгового центра в аренду.

В то же время у ООО «ГиперСити» остались долги по кредитам, в том числе перед банком, давшим деньги на строительство. По уголовному делу потерпевшими признано 10 юридических лиц, которые заявили гражданские иски на сумму более 2 млрд руб. Решением суда на торговый центр наложен арест.

Как отмечается, соучастники через ряд сделок легализовали полученный мошенническим путем торговый центр. В результате указанное помещение оказалось в собственности и под управлением подконтрольных обвиняемым организаций, часть из которых зарегистрирована в офшорах.

В июле 2012 г. следствие было завершено, после чего до конца марта текущего года обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, в котором более 300 томов. В.Бурков был отпущен из-под стражи под залог в размере 80 млн руб.

Бизнесмены обвиняются в мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения ими преступления, преднамеренного банкротства (ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.3 ст.174.1 и ст.196 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

CRE

курган, криминал, тц, мошенникиДва уральских бизнесмена самовольно продали ТЦ
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 67243
Retail.ru https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/dva-uralskikh-biznesmena-samovolno-prodali-tts/2013-04-11


public-4028a98f6b2d809a016b646957040052