Банки усилят контроль за внесением наличных на счета через банкоматы

ЦБ РФ выпустил для банков новые методические рекомендации по определению источников происхождения денежных средств клиентов в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами. Документ опубликован на официальном сайте финансового регулятора, пишет buh.ru.

Andrey Arkusha/Shutterstock/Fotodom

Согласно информации из сообщения ЦБ РФ, кредитным организациям рекомендовано повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.

В частности, банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов — юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

При этом в ЦБ РФ уточнили, что указанные меры не коснутся клиентов — физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

«WB банк» может запустить собственную сеть банкоматов

«Ozon Банк» запустил первые банкоматы по выдаче дебетовых карт

Сервисы «из коробки»: какие встроенные в 1С интеграции экономят ритейлерам время и деньги