Расследование дела о контрабандном грузе на Черкизовском рынке Москвы начато в ходе следствия другого "громкого" дела - о контрабанде мебели, которая реализовывалась в торговых центрах "Три Кита" и "Гранд".
Как сообщил официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин, в производстве Главного следственного управления СКП РФ находилось уголовное дело по статье "Контрабанда" по фактам "контрабандного перемещения товаров (мебели) через таможенную границу РФ, в адрес получателя ООО "Лига-Марс", с последующей реализацией указанной мебели через общества объединения "Альянс" и расположенные в Москве МЦ "Гранд" и ТК "Три Кита".
В настоящее время данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКП РФ, отметил В.Маркин.
"В ходе следственных действий по данному уголовному делу в г.Санкт-Петербурге в сентябре 2008 года были изъяты 57 контейнеров с различными товарами, ввезенные на территорию РФ в адрес подставных грузополучателей с нарушением таможенного законодательства, 20 из которых были выпущены сотрудниками Балтийской таможни, в свободное обращение, несмотря на то, что в документах, поданных декларантами к таможенному оформлению имелись явные признаки подделки документов и иные нарушения таможенного законодательства", - сказал представитель СКП.
Кроме того, по его словам, в Москве на складе ЗАО "Компания АСТ Карго" (на Черкизовском рынке) были изъяты товары, ввезенные в трех контейнерах в адрес подставных грузополучателей через зону ответственности Балтийской таможни с нарушением таможенных правил, что свидетельствует о функционировании контрабандного канала поставки товаров.
6 февраля 2009 года из данного уголовного дела было выделено в отдельное производство уголовное дело по ч. 4 ст. 188 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (контрабанда и злоупотребление должностными полномочиями) в отношении сотрудников Балтийской таможни и иных неустановленных лиц, по фактам контрабандного перемещения товаров из КНР через таможенную границу РФ, в зоне ответственности Северо-Западного таможенного управления ФТС России, в адрес различных подставных грузополучателей, с последующей реализацией указанных товаров на рынках Москвы, Московской области и других регионов.
"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, устанавливаются лица, причастные к контрабандным поставкам товаров, в том числе сотрудники таможенных органов, устанавливается полная сумма причиненного государству материального ущерба, назначены и производятся товароведческие судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели преступления, производятся иные следственные и процессуальные действия", - сказал В.Маркин.
По его словам, "установленный в настоящее время ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей составляет 208 млн. 62 тысяч 668 рублей; установленная стоимость контрабандно ввезенного товара составляет 223 млн. 636 тысяч 810 рубля".
По уголовному делу к уголовной ответственности привлечены пять человек, трое из которых содержатся под стражей.
