21 октября 2014, 08:47 854 просмотра

Мошенники вывели за рубеж миллиард рублей

Купили воздух

Группа мошенников из числа так называемых «белых воротничков» провернула масштабную финансовую аферу, в результате которой на зарубежные счета вывели свыше миллиарда рублей. Причем в иностранной валюте. В пресс-центре МВД России сообщили, что в создании преступной схемы подозреваются руководители нескольких коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, и действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных банков.

Вычислили эту хитроумную комбинацию сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Главного следственного управления столичного полицейского главка.

Выяснилось, что аферисты создали пресловутые фирмы–«однодневки» и заключили контракты с иностранными фирмами на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. А затем перечислили деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. Разумеется, все эти контракты оказались «липой», а документы, по которым переводились деньги, — тоже, мягко говоря, недостоверными. И никакая аппаратура в Россию не поступила. Собственно, ввоз оплаченного товара в нашу страну не предполагался изначально. Мошенники купили воздух.

Михаил Фалалеев, «Российская газета»

Поделиться публикацией:
Космическим ценам – космические ценники!

Электронные ценники: есть ли перспективы у технологии?

Химия без вреда

Почему в России экологичную бытовую химию производят лишь единицы

Российская розница на экспорт

В приоритете - Китай

Мошенники вывели за рубеж миллиард рублеймошенники, вывод капитала, криминал, утечка капитала