Баннер ФЗ-54
21.10.2014 08:47:43 21 октября 2014, 08:47 877 просмотров

Мошенники вывели за рубеж миллиард рублей

Купили воздух

Группа мошенников из числа так называемых «белых воротничков» провернула масштабную финансовую аферу, в результате которой на зарубежные счета вывели свыше миллиарда рублей. Причем в иностранной валюте. В пресс-центре МВД России сообщили, что в создании преступной схемы подозреваются руководители нескольких коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, и действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных банков.

Вычислили эту хитроумную комбинацию сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Главного следственного управления столичного полицейского главка.

Выяснилось, что аферисты создали пресловутые фирмы–«однодневки» и заключили контракты с иностранными фирмами на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. А затем перечислили деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. Разумеется, все эти контракты оказались «липой», а документы, по которым переводились деньги, — тоже, мягко говоря, недостоверными. И никакая аппаратура в Россию не поступила. Собственно, ввоз оплаченного товара в нашу страну не предполагался изначально. Мошенники купили воздух.

Михаил Фалалеев, «Российская газета»

Поделиться публикацией:
От особенностей поведения до особенностей потребле...
1126
Илья Блинов, генеральный директор компании «Милфор...
1054
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
771
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1801
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
602
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
626

Купили воздух

Группа мошенников из числа так называемых «белых воротничков» провернула масштабную финансовую аферу, в результате которой на зарубежные счета вывели свыше миллиарда рублей. Причем в иностранной валюте. В пресс-центре МВД России сообщили, что в создании преступной схемы подозреваются руководители нескольких коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, и действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных банков.

Вычислили эту хитроумную комбинацию сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Главного следственного управления столичного полицейского главка.

Выяснилось, что аферисты создали пресловутые фирмы–«однодневки» и заключили контракты с иностранными фирмами на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. А затем перечислили деньги на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. Разумеется, все эти контракты оказались «липой», а документы, по которым переводились деньги, — тоже, мягко говоря, недостоверными. И никакая аппаратура в Россию не поступила. Собственно, ввоз оплаченного товара в нашу страну не предполагался изначально. Мошенники купили воздух.

Михаил Фалалеев, «Российская газета»

Мошенники вывели за рубеж миллиард рублеймошенники, вывод капитала, криминал, утечка капитала
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Мошенники вывели за рубеж миллиард рублей
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/news/83730/2017-05-26