Курганский городской суд рассмотрит 300-томное уголовное дело двух предпринимателей, подозреваемых в отмывании денег, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
Руководители (ныне бывшие) ООО «ГиперСити» Василий Бурков и Виктор Доможиров в 2009 г. с помощью обмана и подделки документов безвозмездно передали подконтрольной фирме здание ТЦ, расположенного по улице Коли Мяготина, 8 в Кургане.
Ущерб учредителей указанного общества составил около 2 млрд руб. В результате ООО «ГиперСити» было доведено до состояния банкротства, поскольку основным источником дохода являлась сдача помещений торгового центра в аренду.
В то же время у ООО «ГиперСити» остались долги по кредитам, в том числе перед банком, давшим деньги на строительство. По уголовному делу потерпевшими признано 10 юридических лиц, которые заявили гражданские иски на сумму более 2 млрд руб. Решением суда на торговый центр наложен арест.
Как отмечается, соучастники через ряд сделок легализовали полученный мошенническим путем торговый центр. В результате указанное помещение оказалось в собственности и под управлением подконтрольных обвиняемым организаций, часть из которых зарегистрирована в офшорах.
В июле 2012 г. следствие было завершено, после чего до конца марта текущего года обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, в котором более 300 томов. В.Бурков был отпущен из-под стражи под залог в размере 80 млн руб.
Бизнесмены обвиняются в мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения ими преступления, преднамеренного банкротства (ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.3 ст.174.1 и ст.196 УК РФ).
Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.
