Баннер ФЗ-54
11.04.2013 00:05:49 11 апреля 2013, 00:05 1937 просмотров

Два уральских бизнесмена самовольно продали ТЦ

Курганский городской суд рассмотрит 300-томное уголовное дело двух предпринимателей, подозреваемых в отмывании денег, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

Руководители (ныне бывшие) ООО «ГиперСити» Василий Бурков и Виктор Доможиров в 2009 г. с помощью обмана и подделки документов безвозмездно передали подконтрольной фирме здание ТЦ, расположенного по улице Коли Мяготина, 8 в Кургане.

Ущерб учредителей указанного общества составил около 2 млрд руб. В результате ООО «ГиперСити» было доведено до состояния банкротства, поскольку основным источником дохода являлась сдача помещений торгового центра в аренду.

В то же время у ООО «ГиперСити» остались долги по кредитам, в том числе перед банком, давшим деньги на строительство. По уголовному делу потерпевшими признано 10 юридических лиц, которые заявили гражданские иски на сумму более 2 млрд руб. Решением суда на торговый центр наложен арест.

Как отмечается, соучастники через ряд сделок легализовали полученный мошенническим путем торговый центр. В результате указанное помещение оказалось в собственности и под управлением подконтрольных обвиняемым организаций, часть из которых зарегистрирована в офшорах.

В июле 2012 г. следствие было завершено, после чего до конца марта текущего года обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, в котором более 300 томов. В.Бурков был отпущен из-под стражи под залог в размере 80 млн руб.

Бизнесмены обвиняются в мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения ими преступления, преднамеренного банкротства (ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.3 ст.174.1 и ст.196 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

CRE

Поделиться публикацией:
Прогнозирует Антон Титов, директор группы компаний...
142
От особенностей поведения до особенностей потребле...
1492
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
924
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1925
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
703
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
675

Курганский городской суд рассмотрит 300-томное уголовное дело двух предпринимателей, подозреваемых в отмывании денег, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

Руководители (ныне бывшие) ООО «ГиперСити» Василий Бурков и Виктор Доможиров в 2009 г. с помощью обмана и подделки документов безвозмездно передали подконтрольной фирме здание ТЦ, расположенного по улице Коли Мяготина, 8 в Кургане.

Ущерб учредителей указанного общества составил около 2 млрд руб. В результате ООО «ГиперСити» было доведено до состояния банкротства, поскольку основным источником дохода являлась сдача помещений торгового центра в аренду.

В то же время у ООО «ГиперСити» остались долги по кредитам, в том числе перед банком, давшим деньги на строительство. По уголовному делу потерпевшими признано 10 юридических лиц, которые заявили гражданские иски на сумму более 2 млрд руб. Решением суда на торговый центр наложен арест.

Как отмечается, соучастники через ряд сделок легализовали полученный мошенническим путем торговый центр. В результате указанное помещение оказалось в собственности и под управлением подконтрольных обвиняемым организаций, часть из которых зарегистрирована в офшорах.

В июле 2012 г. следствие было завершено, после чего до конца марта текущего года обвиняемые и их защитники знакомились с материалами уголовного дела, в котором более 300 томов. В.Бурков был отпущен из-под стражи под залог в размере 80 млн руб.

Бизнесмены обвиняются в мошенничестве, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения ими преступления, преднамеренного банкротства (ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.3 ст.174.1 и ст.196 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

CRE

Два уральских бизнесмена самовольно продали ТЦКурган, криминал, ТЦ, незаконная продажа, мошенники
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Два уральских бизнесмена самовольно продали ТЦ
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/news/71671/2017-05-29