Баннер ФЗ-54
2 апреля 2013, 08:32 2435 просмотров

Экс-следователя вернули к делу Трефилова

Как стало известно "Ъ", фигурантом расследования, проводимого в отношении обвиняемого в мошенничестве экс-владельца холдинга "Марта" Георгия Трефилова, стала бывший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД РФ Ирина Коновалова. До увольнения из органов внутренних дел она вела дело находившегося в розыске предпринимателя. Следствие проверяет госпожу Коновалову на возможную причастность к истории с арестованным по обвинению в вымогательстве у Георгия Трефилова $1 млн за закрытие его уголовного дела бывшим старшим прокурором управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Виктором Гвоздевым. Сам Георгий Трефилов недавно был задержан в Лондоне при попытке вылететь из страны с поддельным греческим паспортом. Проверка бывшего следователя Ирины Коноваловой началась после того, как в январе этого года она по выслуге лет оставила службу и вышла на пенсию, передав материалы расследования о мошенничестве на сумму 1 млрд руб., обвиняемым по которому проходит экс-владелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, другому следователю. Поводом для проверки стали справки и другие материалы, включая аудиозаписи, которые Вестминстерский суд Лондона в рамках рассмотрения дела об экстрадиции Георгия Трефилова направил в конце прошлого года в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД РФ. Сам Георгий Трефилов в конце ноября прошлого года по электронной почте направил в МВД сообщение о том, что еще в декабре 2011 года прокурор Гвоздев (работал в управлении, надзирающим за полицейским следствием) через доверенных лиц предложил ему за вознаграждение добиться смягчения статьи обвинения. При этом бизнесмен указал, что тогда же передал для прокурора $50 тыс. через выступившего посредником Георгия Усупашвили. За полное освобождение от уголовной ответственности, утверждал предприниматель, Виктор Гвоздев якобы требовал $1 млн. Напомним, что бывший владелец "Марты" находится в международном розыске с 2008 года — следственный департамент заочно обвинил его в хищении кредитов на 1 млрд руб. у нескольких банков, что было квалифицировано как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Виктор Гвоздев был взят в оперативную разработку. 14 декабря прошлого года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали прослужившего более 30 лет на разных должностях в органах прокуратуры господина Гвоздева, а 15 декабря Тверской суд Москвы арестовал его на два месяца (срок содержания под стражей обвиняемого уже продлен до середины мая 2013 года). Занимаясь делом экс-прокурора, правоохранители заинтересовались и Ириной Коноваловой, расследовавшей дело Георгия Трефилова и, как выяснилось, хорошо знакомой с тогдашним куратором из надзорного ведомства Виктором Гвоздевым. Подозреваемой по делу она стала в конце января этого года. Для того чтобы окончательно определиться с ее процессуальным статусом (Ирина Коновалова находится под подпиской о невыезде), следователи МВД на днях допросили ее. По данным "Ъ", в ходе допроса подозреваемая подтвердила, что хорошо знает Виктора Гвоздева. Экс-следователь также сообщила, что однажды Виктор Гвоздев в доверительной форме намекнул ей, что посредники бизнесмена Трефилова обращались к нему с просьбой организовать им выход на руководство Генпрокуратуры и следственного департамента. Им, по словам подозреваемой, нужно было решить вопрос о снятии скрывающегося в Лондоне предпринимателя с международного розыска, а затем по возможности и прекращении его уголовного преследования. За это посредники якобы готовы были заплатить $1 млн. Свои показания бывший следователь Коновалова подтвердила и на проведенной на днях очной ставке с Виктором Гвоздевым. По словам адвоката господина Гвоздева Игоря Бушманова, Ирина Коновалова пояснила следствию, что бывший прокурор просто проинформировал ее о действиях, которые предпринимают в Москве представители Трефилова, с тем чтобы она была в курсе. По словам адвоката, госпожа Коновалова однозначно заявила следствию, что Виктор Гвоздев не предлагал ей денег и не просил об участии в выполнении просьб посредников, выступавших от имени бизнесмена. Как стало известно "Ъ", со своими дальнейшими действиями в отношении госпожи Коноваловой следствие определится в самое ближайшее время: либо расследование в отношении нее будет прекращено, либо ей предъявят обвинение, аналогичное тому, что уже предъявлено бывшему прокурору. Коммерсантъ  Юрий Сенаторов
Статья относится к тематикам: FMCG, продуктовый ритейл, алкоголь
Поделиться публикацией:
Куда уходит покупатель и во что играют современные...
1102
Концепции настоящего и будущего
3602
Андрей Бударин, начальник Управления оперативного ...
2057
Михаил Иванцов, генеральный директор розничной се...
1221
Торговый зал — лишь небольшая часть бизнеса. Наш м...
3307
Идея важнее денег, а покупатель - Бог
7065
Как стало известно "Ъ", фигурантом расследования, проводимого в отношении обвиняемого в мошенничестве экс-владельца холдинга "Марта" Георгия Трефилова, стала бывший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД РФ Ирина Коновалова. До увольнения из органов внутренних дел она вела дело находившегося в розыске предпринимателя. Следствие проверяет госпожу Коновалову на возможную причастность к истории с арестованным по обвинению в вымогательстве у Георгия Трефилова $1 млн за закрытие его уголовного дела бывшим старшим прокурором управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Виктором Гвоздевым. Сам Георгий Трефилов недавно был задержан в Лондоне при попытке вылететь из страны с поддельным греческим паспортом. Проверка бывшего следователя Ирины Коноваловой началась после того, как в январе этого года она по выслуге лет оставила службу и вышла на пенсию, передав материалы расследования о мошенничестве на сумму 1 млрд руб., обвиняемым по которому проходит экс-владелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, другому следователю. Поводом для проверки стали справки и другие материалы, включая аудиозаписи, которые Вестминстерский суд Лондона в рамках рассмотрения дела об экстрадиции Георгия Трефилова направил в конце прошлого года в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД РФ. Сам Георгий Трефилов в конце ноября прошлого года по электронной почте направил в МВД сообщение о том, что еще в декабре 2011 года прокурор Гвоздев (работал в управлении, надзирающим за полицейским следствием) через доверенных лиц предложил ему за вознаграждение добиться смягчения статьи обвинения. При этом бизнесмен указал, что тогда же передал для прокурора $50 тыс. через выступившего посредником Георгия Усупашвили. За полное освобождение от уголовной ответственности, утверждал предприниматель, Виктор Гвоздев якобы требовал $1 млн. Напомним, что бывший владелец "Марты" находится в международном розыске с 2008 года — следственный департамент заочно обвинил его в хищении кредитов на 1 млрд руб. у нескольких банков, что было квалифицировано как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Виктор Гвоздев был взят в оперативную разработку. 14 декабря прошлого года сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали прослужившего более 30 лет на разных должностях в органах прокуратуры господина Гвоздева, а 15 декабря Тверской суд Москвы арестовал его на два месяца (срок содержания под стражей обвиняемого уже продлен до середины мая 2013 года). Занимаясь делом экс-прокурора, правоохранители заинтересовались и Ириной Коноваловой, расследовавшей дело Георгия Трефилова и, как выяснилось, хорошо знакомой с тогдашним куратором из надзорного ведомства Виктором Гвоздевым. Подозреваемой по делу она стала в конце января этого года. Для того чтобы окончательно определиться с ее процессуальным статусом (Ирина Коновалова находится под подпиской о невыезде), следователи МВД на днях допросили ее. По данным "Ъ", в ходе допроса подозреваемая подтвердила, что хорошо знает Виктора Гвоздева. Экс-следователь также сообщила, что однажды Виктор Гвоздев в доверительной форме намекнул ей, что посредники бизнесмена Трефилова обращались к нему с просьбой организовать им выход на руководство Генпрокуратуры и следственного департамента. Им, по словам подозреваемой, нужно было решить вопрос о снятии скрывающегося в Лондоне предпринимателя с международного розыска, а затем по возможности и прекращении его уголовного преследования. За это посредники якобы готовы были заплатить $1 млн. Свои показания бывший следователь Коновалова подтвердила и на проведенной на днях очной ставке с Виктором Гвоздевым. По словам адвоката господина Гвоздева Игоря Бушманова, Ирина Коновалова пояснила следствию, что бывший прокурор просто проинформировал ее о действиях, которые предпринимают в Москве представители Трефилова, с тем чтобы она была в курсе. По словам адвоката, госпожа Коновалова однозначно заявила следствию, что Виктор Гвоздев не предлагал ей денег и не просил об участии в выполнении просьб посредников, выступавших от имени бизнесмена. Как стало известно "Ъ", со своими дальнейшими действиями в отношении госпожи Коноваловой следствие определится в самое ближайшее время: либо расследование в отношении нее будет прекращено, либо ей предъявят обвинение, аналогичное тому, что уже предъявлено бывшему прокурору. Коммерсантъ  Юрий Сенаторов Экс-следователя вернули к делу ТрефиловаГеоргий Трефилов, марта, гипермаркеты, сеть гипермаркетов, магазины марта, сеть магазинов
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Экс-следователя вернули к делу Трефилова
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/71467/2017-10-22