Баннер ФЗ-54
6 июля 2012, 01:31 2556 просмотров

«Детский мир» опять на волоске... следственном

В «Детском мире» дела не продаются

В процессе реконструкции универмага обнаружились неуплата налогов и мошенничество

Как стало известно «Ъ», СКР и полиция возбудили два уголовных дела, связанных с реконструкцией универмага «Детский мир» на Лубянке. Руководителей ООО «Эссовер-К», готовивших документацию для прокладки кабелей в универмаге, заподозрили в неуплате налогов. Пытаясь закрыть это дело, они заплатили посредникам из Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) $1,8 млн. Последние, впрочем, оказались мошенниками.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководства ООО «Эссовер-К» по факту неуплаты налогов стала проверка выполнения проектных работ по перекладке электрических кабелей в «Детском мире», которую провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве весной прошлого года. Изучая финансовую документацию, оперативники, а вслед за ними и следователи получили подтверждение того, что за 2010 год и первый квартал 2011 года прежний и нынешний директора «Эссовер-К» Игорь Вяльченков и Владимир Логинов недоплатили в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 25 млн руб. Как установили сыщики, в сентябре 2010 года руководство «Эссовер-К» заключило договор подряда с ООО «Стройэнерго» на проведение проектных работ для «Детского мира». Их стоимость составила 150 млн руб., которые и были перечислены на счет субподрядчика в АКБ «Инвестиционный торговый банк». Согласно акту приемки, говорится в деле, проектная документация по перекладке кабелей якобы была закончена во втором квартале 2011 года. Однако, как выяснили оперативники, никакие работы не проводились, а деньги в банке были довольно быстро обналичены. Помимо этого установлено, что ООО «Стройэнерго» оказалось фиктивной фирмой-однодневкой. Сыщиков заинтересовал также тот факт, что разрешение на замену и прокладку силовых кабелей в «Детском мире» руководству «Эссовер-К» давала МОЭСК. Там были проведены обыски и выемка документации.

По материалам оперативников, следственное управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту «неуплаты налогов» (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Игорь Вяльченков и Владимир Логинов стали подозреваемыми по делу в мае этого года, когда следствие организовало выездную налоговую проверку УФНС N5 в «Эссовер-К». В ходе проверки, по некоторым данным, сумма недоимки с полученных по договору денег, в которой подозревают бывшего и действующего директоров, возросла почти до 60 млн руб. По словам источников «Ъ», близких к следствию, если эти деньги в установленные законом сроки не будут уплачены, то господам Вяльченкову и Логинову будет предъявлено обвинение.

Отметим, что, вскоре после того как появилась перспектива возбуждения в отношении него уголовного дела, Владимир Логинов обратился к двум сотрудникам службы безопасности МОЭСК (их имена пока не разглашаются) с просьбой «уладить вопрос». Те согласились и назвали менеджеру нескольких генералов в силовых структурах, к которым они якобы могут по этому поводу обратиться. Названная сумма «гонорара» – $1,8 млн – не испугала гендиректора. Первый транш в размере $750 тыс. в конце июня он по договоренности передал через водителя некоего Mercedes с мигалкой, притормозившего в оговоренное время у головного здания МОЭСК. Такую же сумму директор отдал на автомойке в Юго-Западном округе. Остальные $300 тыс. были переданы по частям. Отметим, что Владимир Логинов, решив подстраховаться, деньги передавал под видеозапись.

Всплыла эта история в январе этого года, когда в рамках уголовного дела о налогах к нему в загородный дом в Апрелевке с обыском приехали оперативники. «Я вам уже за решение вопроса заплатил, зачем вы ко мне приехали?» – спросил удивленный директор. Попросив у Владимира Логинова объяснений, оперативники раскрыли мошенническую операцию сотрудников службы безопасности МОЭСК (впоследствии они были уволены). В апреле текущего года дело по факту «мошенничества» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Обвинение его фигурантам пока не предъявлено. В МОЭСК вчера ситуацию с уголовным делом комментировать отказались.

Юрий Сенаторов, ИД «Коммерсантъ»

Поделиться публикацией:
Куда уходит покупатель и во что играют современные...
1097
Концепции настоящего и будущего
3595
Андрей Бударин, начальник Управления оперативного ...
2039
Михаил Иванцов, генеральный директор розничной се...
1218
Торговый зал — лишь небольшая часть бизнеса. Наш м...
3288
Идея важнее денег, а покупатель - Бог
7049

В «Детском мире» дела не продаются

В процессе реконструкции универмага обнаружились неуплата налогов и мошенничество

Как стало известно «Ъ», СКР и полиция возбудили два уголовных дела, связанных с реконструкцией универмага «Детский мир» на Лубянке. Руководителей ООО «Эссовер-К», готовивших документацию для прокладки кабелей в универмаге, заподозрили в неуплате налогов. Пытаясь закрыть это дело, они заплатили посредникам из Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) $1,8 млн. Последние, впрочем, оказались мошенниками.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководства ООО «Эссовер-К» по факту неуплаты налогов стала проверка выполнения проектных работ по перекладке электрических кабелей в «Детском мире», которую провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве весной прошлого года. Изучая финансовую документацию, оперативники, а вслед за ними и следователи получили подтверждение того, что за 2010 год и первый квартал 2011 года прежний и нынешний директора «Эссовер-К» Игорь Вяльченков и Владимир Логинов недоплатили в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 25 млн руб. Как установили сыщики, в сентябре 2010 года руководство «Эссовер-К» заключило договор подряда с ООО «Стройэнерго» на проведение проектных работ для «Детского мира». Их стоимость составила 150 млн руб., которые и были перечислены на счет субподрядчика в АКБ «Инвестиционный торговый банк». Согласно акту приемки, говорится в деле, проектная документация по перекладке кабелей якобы была закончена во втором квартале 2011 года. Однако, как выяснили оперативники, никакие работы не проводились, а деньги в банке были довольно быстро обналичены. Помимо этого установлено, что ООО «Стройэнерго» оказалось фиктивной фирмой-однодневкой. Сыщиков заинтересовал также тот факт, что разрешение на замену и прокладку силовых кабелей в «Детском мире» руководству «Эссовер-К» давала МОЭСК. Там были проведены обыски и выемка документации.

По материалам оперативников, следственное управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту «неуплаты налогов» (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Игорь Вяльченков и Владимир Логинов стали подозреваемыми по делу в мае этого года, когда следствие организовало выездную налоговую проверку УФНС N5 в «Эссовер-К». В ходе проверки, по некоторым данным, сумма недоимки с полученных по договору денег, в которой подозревают бывшего и действующего директоров, возросла почти до 60 млн руб. По словам источников «Ъ», близких к следствию, если эти деньги в установленные законом сроки не будут уплачены, то господам Вяльченкову и Логинову будет предъявлено обвинение.

Отметим, что, вскоре после того как появилась перспектива возбуждения в отношении него уголовного дела, Владимир Логинов обратился к двум сотрудникам службы безопасности МОЭСК (их имена пока не разглашаются) с просьбой «уладить вопрос». Те согласились и назвали менеджеру нескольких генералов в силовых структурах, к которым они якобы могут по этому поводу обратиться. Названная сумма «гонорара» – $1,8 млн – не испугала гендиректора. Первый транш в размере $750 тыс. в конце июня он по договоренности передал через водителя некоего Mercedes с мигалкой, притормозившего в оговоренное время у головного здания МОЭСК. Такую же сумму директор отдал на автомойке в Юго-Западном округе. Остальные $300 тыс. были переданы по частям. Отметим, что Владимир Логинов, решив подстраховаться, деньги передавал под видеозапись.

Всплыла эта история в январе этого года, когда в рамках уголовного дела о налогах к нему в загородный дом в Апрелевке с обыском приехали оперативники. «Я вам уже за решение вопроса заплатил, зачем вы ко мне приехали?» – спросил удивленный директор. Попросив у Владимира Логинова объяснений, оперативники раскрыли мошенническую операцию сотрудников службы безопасности МОЭСК (впоследствии они были уволены). В апреле текущего года дело по факту «мошенничества» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Обвинение его фигурантам пока не предъявлено. В МОЭСК вчера ситуацию с уголовным делом комментировать отказались.

Юрий Сенаторов, ИД «Коммерсантъ»

«Детский мир» опять на волоске... следственномДетский мир, реконствукция, налоги, претензии, подрядчик, Галс Девелопмент
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
«Детский мир» опять на волоске... следственном
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/65237/2017-10-21