Баннер ФЗ-54
16 мая 2012, 00:01 2455 просмотров

Обыск в «Эльдорадо»: Что говорит другая сторона

Следователи нагрянули с обысками в офис «Эльдорадо»

Сотрудники Следственного комитета РФ 15 мая нагрянули с обысками в ООО «Эльдорадо» в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В нарушении налогового законодательства следователи подозревают общество с ограниченной ответственностью «Телебалт», сообщили РБК в пресс-службе СКР.

Обыски и выемка документов в главном офисе сети магазинов «Эльдорадо» проводились сотрудниками правоохранительных органов в связи с делом об уклонении компании «Телебалт» от уплаты налогов на сумму более 537 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Расследование дела, возбужденного по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ, ведет Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, компания «Телебалт», являющаяся производителем, поставляла товар в торговую сеть «Эльдорадо». С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль были созданы так называемые фирмы-однодневки: ООО «ДИТЭК», ООО «Альфа-Стиль», ООО «ЭкспоРесурс», ООО «ВнешТоргТехника», ООО «Ника», ООО «ТопСкит», ООО «Коминторг», ООО «ИнТрейд», ООО «Корал Плюс», ООО «Элипс Групп», на которые по документам легла основная налоговая нагрузка.

В целях проверки финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Телебалт» и ООО «Эльдорадо» через вышеперечисленные фиктивные организации-посредники следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками МВД России проводится обыск в офисе ООО «Эльдорадо», расположенном в Москве.

Сотрудники МВД России и следователи ГСУ СК по Санкт-Петербургу провели обыск в московском офисе «Эльдорадо» для проверки финансово-хозяйственных взаимоотношений между «Телебалтом» и торговой сетью через вышеперечисленные фирмы-«однодневки». 

Retail.ru

по материалам Бизнес FM и РБК Новости 

Поделиться публикацией:
Что пришлось изменить в сети, чтобы она продолжала...
5325
Как обмен информацией принес выгоду ритейлеру и по...
1326
О запуске нового розничного проекта HomeMarket
1754
Андрей Филимонов, ГК «Лето», о том, от чего зависи...
2413
Торговый зал — лишь небольшая часть бизнеса. Наш м...
2410
Идея важнее денег, а покупатель - Бог
5856
Опыт использования системы Jungheinrich ISM Online...
590
Как запускался новый офлайн-магазин и как тестиров...
774

Следователи нагрянули с обысками в офис «Эльдорадо»

Сотрудники Следственного комитета РФ 15 мая нагрянули с обысками в ООО «Эльдорадо» в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В нарушении налогового законодательства следователи подозревают общество с ограниченной ответственностью «Телебалт», сообщили РБК в пресс-службе СКР.

Обыски и выемка документов в главном офисе сети магазинов «Эльдорадо» проводились сотрудниками правоохранительных органов в связи с делом об уклонении компании «Телебалт» от уплаты налогов на сумму более 537 млн рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Расследование дела, возбужденного по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ, ведет Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, компания «Телебалт», являющаяся производителем, поставляла товар в торговую сеть «Эльдорадо». С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль были созданы так называемые фирмы-однодневки: ООО «ДИТЭК», ООО «Альфа-Стиль», ООО «ЭкспоРесурс», ООО «ВнешТоргТехника», ООО «Ника», ООО «ТопСкит», ООО «Коминторг», ООО «ИнТрейд», ООО «Корал Плюс», ООО «Элипс Групп», на которые по документам легла основная налоговая нагрузка.

В целях проверки финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «Телебалт» и ООО «Эльдорадо» через вышеперечисленные фиктивные организации-посредники следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками МВД России проводится обыск в офисе ООО «Эльдорадо», расположенном в Москве.

Сотрудники МВД России и следователи ГСУ СК по Санкт-Петербургу провели обыск в московском офисе «Эльдорадо» для проверки финансово-хозяйственных взаимоотношений между «Телебалтом» и торговой сетью через вышеперечисленные фирмы-«однодневки». 

Retail.ru

по материалам Бизнес FM и РБК Новости 

Обыск в «Эльдорадо»: Что говорит другая сторонаЭльдорадо, СК РФ, Следственный комитет, налог, налоговики, претензии, закон
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Обыск в «Эльдорадо»: Что говорит другая сторона
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/64107/2017-09-23