12.07.2010 12 июля 2010, 00:00 1668 просмотров

"Арбат Престиж": дадут столько, сколько отсидели

В Тушинском районном суде Москвы после длительного перерыва возобновились слушания по делу в отношении владельцев компании «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова и Семена Могилевича (Сергея Шнайдер). Перерыв был связан с необходимостью проведения новой судебно-экономической экспертизы, по результатам которой адвокаты обвиняемых намерены просить о прекращении дела. Впрочем, участники процесса склоняются к тому, что приговор все же будет обвинительным.

Первая экспертиза по «делу Арбат-Престижа», законченная еще во время следствия, вызвала у адвокатов Некрасова и Могилевича немало вопросов. В частности, в сопроводительных документах к ней говорилось следующее: для обеспечения объективности проведение экспертизы было организовано в Нижнем Новгороде, но даже там на эксперта оказывалось мощное давление, ему поступали угрозы. От кого исходила опасность для специалиста, в материалах дела ничего не говорилось, обвинение не смогло этого пояснить и на слушаниях в Тушинском суде.

Более того, адвокаты не были поставлены в известность о назначении «засекреченной» экспертизы, как это положено по закону. А ее результаты, указывавшие на то, что с парфюмерного бизнеса не была уплачена часть налогов, в чем обвиняют Некрасова и Моглилевича, защитники поставили под сомнение. Еще весной они подали ходатайство о проведении новой экспертизы, суд его удовлетворил, до окончания работы специалистов слушания были приостановлены.

Новая экспертиза по «делу “Арбат-Престижа”» проходила уже в Москве. Как сообщил «Росбалту» адвокат Владимира Некрасова  Александр Добровинский, эксперты пришли к выводу, что на данный момент вообще не представляется возможным установить факт неуплаты налогов. Ранее в рамках экспертизы рассматривалась финансовая деятельность отдельных фирм, а сейчас специалисты решили, что надо составить консолидированный документ, из которого и будет ясно, все ли деньги поступили в казну.

Но сделать это  не представляется возможным – «Арбат-Престиж» переживает процедуру банкротства, его непогашенные обязательства составляют 2,6 млрд рублей, а большинство бухгалтерских документов компании разбросаны по разным инстанциям, в первую очередь — по арбитражным судам. Собрать их все вместе практически не реально. По словам Александр Добровинского , на основании новой экспертизы он подготовил ходатайство судье о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Впрочем, другой участник процесса полагает, что ходатайство удовлетворено не будет. «По моей информации, с данным делом все уже решено, — отметил собеседник “Росбалта”. — Могилевичу и Некрасову вынесут обвинительный приговор и дадут срок, равный времени, проведенному в СИЗО во время предварительно следствия». Напомним, под стражей обвиняемые находились один год и шесть месяцев.  

Уголовное дело в отношении официального владельца компании «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова и ее реального хозяина (по версии следствия) Семена Могилевича было возбуждено 23 января 2008 года Следственной частью (СЧ) Главного управления (ГУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО) по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере). Тогда же владельцы компании были заключены под стражу.

По версии следствия, в 2005-2006 годах Некрасов заключил договоры о поставке товаров с тремя компаниями, которые оказались «однодневками». По мнению СЧ, эти фирмы — ООО «Магнолия», ООО «Алкион» и ООО «Оригинал» — были учреждены не без участия самого Владимира Некрасова, во время обысков в офисе «Арбат-Престижа» оперативники изъяли их печати. А при обыске квартиры Могилевича был обнаружен акт налоговой проверки «Арбат-Престижа». К материалам дела были приложены кассеты с «прослушкой» разговоров обвиняемых. Запись велась с марта 2007 года.

Следователи каждые два месяца выходили в Останкинский суд с ходатайствами о продлении Некрасову и Могилевичу сроков содержания под стражей. Сотрудники СЧ ГУ МВД по ЦФО объясняли служителям Фемиды, что планируют провести значительное количество следственных действий с обвиняемыми, но только после получения результатов судебно-экономической экспертизы. Пока же обвиняемые должны оставаться за решеткой.

Как выяснилось, данная экспертиза проводилась в режиме повышенной секретности. Специалисты пришли к выводу, что сумма неуплаченных налогов составляет не 49 млн, а более 115 млн рублей. Это связано с тем, что в данную сумму был включен неуплаченный налог на прибыль.

Экспертиза выявила и некоторые другие нарушения. В частности, «Арбат-Престиж» заключил контракт с поставщиком на $300 тыс., которые обязался выплатить в рублях по курсу на день оплаты. Специалисты расценили это как попытку вести на территории России расчеты в иностранной валюте, что запрещено законодательством. 8 декабря 2008 года данная экспертиза поступила в Москву, после чего ее передали для ознакомления обвиняемым. Их адвокаты сразу заявили, что считают экспертизу незаконной, поскольку не были извещены о начале ее проведения.

В мае 2009 года Тушинский суд начал рассмотрение данного дела, но потом вернул его в прокуратуру для исправления нарушений. В результате Следственная часть ГУ МВД по ЦФО изъяла из материалов расследования один из контрактов, а 24 июля Могилевич и Некрасов были отпущены из СИЗО под подписку о невыезде. 18 сентября 2009 года начался новый процесс, на котором Некрасов и Могилевич не признали свою вину. На слушаниях выступили свидетели, потом слушания несколько раз откладывались из-за болезни Могилевича. В результате весной адвокаты обвиняемых подали ходатайство о проведение новой экспертизы.

Александр Шварев, Подробнее: http://news.mail.ru/incident/4099375/Росбалт

Статья относится к тематикам: Актуально
Поделиться публикацией:
От особенностей поведения до особенностей потребле...
746
Илья Блинов, генеральный директор компании «Милфор...
685
Виктория Харламова, руководитель направления китай...
652
Артем Тараев, генеральный директор «К-раута»
1715
Применение 54-ФЗ на примере сети из 48 магазинов
554
Количество наименований в чеке увеличилось на 20%,...
584
В Тушинском районном суде Москвы после длительного перерыва возобновились слушания по делу в отношении владельцев компании «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова и Семена Могилевича (Сергея Шнайдер). Перерыв был связан с необходимостью проведения новой судебно-экономической экспертизы, по результатам которой адвокаты обвиняемых намерены просить о прекращении дела. Впрочем, участники процесса склоняются к тому, что приговор все же будет обвинительным.

Первая экспертиза по «делу Арбат-Престижа», законченная еще во время следствия, вызвала у адвокатов Некрасова и Могилевича немало вопросов. В частности, в сопроводительных документах к ней говорилось следующее: для обеспечения объективности проведение экспертизы было организовано в Нижнем Новгороде, но даже там на эксперта оказывалось мощное давление, ему поступали угрозы. От кого исходила опасность для специалиста, в материалах дела ничего не говорилось, обвинение не смогло этого пояснить и на слушаниях в Тушинском суде.

Более того, адвокаты не были поставлены в известность о назначении «засекреченной» экспертизы, как это положено по закону. А ее результаты, указывавшие на то, что с парфюмерного бизнеса не была уплачена часть налогов, в чем обвиняют Некрасова и Моглилевича, защитники поставили под сомнение. Еще весной они подали ходатайство о проведении новой экспертизы, суд его удовлетворил, до окончания работы специалистов слушания были приостановлены.

Новая экспертиза по «делу “Арбат-Престижа”» проходила уже в Москве. Как сообщил «Росбалту» адвокат Владимира Некрасова  Александр Добровинский, эксперты пришли к выводу, что на данный момент вообще не представляется возможным установить факт неуплаты налогов. Ранее в рамках экспертизы рассматривалась финансовая деятельность отдельных фирм, а сейчас специалисты решили, что надо составить консолидированный документ, из которого и будет ясно, все ли деньги поступили в казну.

Но сделать это  не представляется возможным – «Арбат-Престиж» переживает процедуру банкротства, его непогашенные обязательства составляют 2,6 млрд рублей, а большинство бухгалтерских документов компании разбросаны по разным инстанциям, в первую очередь — по арбитражным судам. Собрать их все вместе практически не реально. По словам Александр Добровинского , на основании новой экспертизы он подготовил ходатайство судье о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Впрочем, другой участник процесса полагает, что ходатайство удовлетворено не будет. «По моей информации, с данным делом все уже решено, — отметил собеседник “Росбалта”. — Могилевичу и Некрасову вынесут обвинительный приговор и дадут срок, равный времени, проведенному в СИЗО во время предварительно следствия». Напомним, под стражей обвиняемые находились один год и шесть месяцев.  

Уголовное дело в отношении официального владельца компании «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова и ее реального хозяина (по версии следствия) Семена Могилевича было возбуждено 23 января 2008 года Следственной частью (СЧ) Главного управления (ГУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО) по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере). Тогда же владельцы компании были заключены под стражу.

По версии следствия, в 2005-2006 годах Некрасов заключил договоры о поставке товаров с тремя компаниями, которые оказались «однодневками». По мнению СЧ, эти фирмы — ООО «Магнолия», ООО «Алкион» и ООО «Оригинал» — были учреждены не без участия самого Владимира Некрасова, во время обысков в офисе «Арбат-Престижа» оперативники изъяли их печати. А при обыске квартиры Могилевича был обнаружен акт налоговой проверки «Арбат-Престижа». К материалам дела были приложены кассеты с «прослушкой» разговоров обвиняемых. Запись велась с марта 2007 года.

Следователи каждые два месяца выходили в Останкинский суд с ходатайствами о продлении Некрасову и Могилевичу сроков содержания под стражей. Сотрудники СЧ ГУ МВД по ЦФО объясняли служителям Фемиды, что планируют провести значительное количество следственных действий с обвиняемыми, но только после получения результатов судебно-экономической экспертизы. Пока же обвиняемые должны оставаться за решеткой.

Как выяснилось, данная экспертиза проводилась в режиме повышенной секретности. Специалисты пришли к выводу, что сумма неуплаченных налогов составляет не 49 млн, а более 115 млн рублей. Это связано с тем, что в данную сумму был включен неуплаченный налог на прибыль.

Экспертиза выявила и некоторые другие нарушения. В частности, «Арбат-Престиж» заключил контракт с поставщиком на $300 тыс., которые обязался выплатить в рублях по курсу на день оплаты. Специалисты расценили это как попытку вести на территории России расчеты в иностранной валюте, что запрещено законодательством. 8 декабря 2008 года данная экспертиза поступила в Москву, после чего ее передали для ознакомления обвиняемым. Их адвокаты сразу заявили, что считают экспертизу незаконной, поскольку не были извещены о начале ее проведения.

В мае 2009 года Тушинский суд начал рассмотрение данного дела, но потом вернул его в прокуратуру для исправления нарушений. В результате Следственная часть ГУ МВД по ЦФО изъяла из материалов расследования один из контрактов, а 24 июля Могилевич и Некрасов были отпущены из СИЗО под подписку о невыезде. 18 сентября 2009 года начался новый процесс, на котором Некрасов и Могилевич не признали свою вину. На слушаниях выступили свидетели, потом слушания несколько раз откладывались из-за болезни Могилевича. В результате весной адвокаты обвиняемых подали ходатайство о проведение новой экспертизы.

Александр Шварев, Подробнее: http://news.mail.ru/incident/4099375/Росбалт

"Арбат Престиж": дадут столько, сколько отсиделиАрбат Престиж, Владимир Некрасов, Семен Могилевич, ритейлеры
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
"Арбат Престиж": дадут столько, сколько отсидели
http://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME http://www.retail.ru
http://www.retail.ru/news/44632/2017-05-24