2 апреля 2010, 00:00 1285 просмотров

"Трех китов" вывели на чистую воду

Вынесен приговор по 10-летнему делу о контрабанде мебели

Обвинительным приговором завершилось вчера многоэпизодное дело о контрабанде мебели в адрес торговых центров «Гранд» и «Три кита» через подставную фирму «Лига-Марс», возбужденное еще в 2000 году. Наро-Фоминский горсуд (Московская область) назначил бывшему хозяину центров Сергею Зуеву восемь лет колонии, трем его подельникам — от семи с половиной до четырех лет, еще пятеро фигурантов получили условные сроки. Все они были признаны виновными в контрабанде и реализации, правда, не 400 тонн мебели, как считало следствие, а примерно 300. Защита собирается обжаловать приговор, между тем в отношении обвиняемых расследуется еще более масштабное дело о контрабанде.

Оглашение приговора началось 19 марта и заняло десять дней. Все это время тройка судей во главе с председательствующим Владимиром Подкопаевым читала 1000-страничный приговор попеременно, делая небольшие перерывы. Причем зрители и подсудимые до последнего дня слушали приговор сидя, что в общем-то нарушало процедуру, но судья Подкопаев справедливо рассудил, что ежедневное шестичасовое стояние во время оглашения приговора затруднительно. Тем более что подсудимых, находившихся под стражей, в Наро-Фоминск доставляли в автозаке из находящейся в сотне километров от него Москвы, где они содержатся в СИЗО.

Из оглашенного за эти дни приговора следовало, что с января по август 2000 года подсудимые осуществляли контрабандные поставки мебели, закупаемой на итальянских фабриках и перевозимой морским путем в порт Санкт-Петербурга, а оттуда на склады магазинов «Гранд» и «Три кита». Суд признал, что в результате недостоверного декларирования были ввезены крупные партии мебели и других зарубежных товаров, однако не на 60 млн руб., как посчитало следствие, а на гораздо меньшую сумму. Дело в том, что, как объяснил “Ъ” адвокат бывшего хозяина мебельных центров Сергея Зуева Кирилл Полицук, суд из 50 эпизодов контрабанды мебели, которые вменялись подсудимым, 11 исключил за недоказанностью. Соответственно, снизилась и сумма таможенных платежей, которую обвиняемые «из-за систематического занижения веса и стоимости товаров при их декларировании не заплатили». С учетом исключенных эпизодов общий объем причиненного вреда составил 13,5 млн руб., а не 18 млн руб.

Вместе с тем суд, признав 39 эпизодов преступной деятельности, отметил, что подсудимые «путем обманного использования документов от таможенных органов скрывали вес ввезенных товаров, их фактурную стоимость и расходы по доставке товаров (мебель в основном итальянского производства) до России, от которых зависела сумма подлежащих уплате таможенных платежей». «При этом,— как было отмечено в приговоре,— вес перемещаемых товаров и их таможенная стоимость занижались в несколько раз. Реальная оплата за товары производилась через ряд иностранных фирм, а для сокрытия преступления была тщательно разработана и частично реализована финансовая схема прикрытия». Для ее реализации обвиняемые, по мнению суда, использовали поддельный внешнеторговый контракт с фирмой «Лига-Марс» и оформленный по нему паспорт импортной сделки.

Также при совершении контрабанды подсудимые использовали «специально приобретенные поддельные документы и печати той же “Лиги-Марс”, американской корпорации “Согра Интернешнл”, а также поддельные печати и счета-фактуры немецкой компании “Интер-Трейд” и другие многочисленные документы».

Большую часть приговора, оглашавшуюся в течение девяти дней, подсудимые выслушали довольно безучастно. Только господин Зуев в перерывах говорил о том, что его дело «заказное», что он оказался за решеткой потому, что «не заплатил прокурорам», а его бизнес якобы захватили рейдеры. Напряжение в зале возросло в среду, когда стало ясно, что в четверг состоится оглашение заключительной, резолютивной части приговора.

Вчера, увидев в зале множество телекамер, председательствующий Подкопаев решил соблюсти процедуру и попросил всех встать. Заключительную часть приговора участники процесса и публика выслушали при гробовом молчании.

Суд признал находившихся под стражей бывшего владельца центров «Гранд» и «Три кита» Сергея Зуева, его заместителя и генерального директора ООО «Альянс-96» Андрея Латушкина, бывшего руководителя компании «Сэфтранс» Андрея Саенко (на его складах хранилась контрабандная мебель, он же являлся организатором контрабанды), а также экс-начальницу отдела внешнеэкономической деятельности «Гранда» Екатерину Леладзе виновными по ч. 4 ст. 188 УК РФ («Контрабанда») и ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»). При этом суд оправдал подсудимых Зуева и Леладзе в уклонении от уплаты таможенных платежей, поскольку в 2003 году компании возместили таможенным органам по их требованию ущерб. Кстати, с остальных подсудимых (как и с оправданных в этом преступлении) данное обвинение было снято еще в ходе прений за истечением срока давности, однако Сергей Зуев и Екатерина Леладзе не согласились с этим, поскольку обвинение было снято по не реабилитирующим основаниям.

С учетом возмещения всеми подсудимыми ущерба государству (само следствие признало это смягчающим обстоятельством) суд счел возможным приговорить их к срокам «ниже низшего предела». Сергею Зуеву назначили восемь лет колонии строгого режима (обвинение запрашивало девять лет), а Андрея Латушкина и Андрея Саенко приговорили к семи и семи с половиной годам. Меньше всех получила Екатерина Леладзе, которую суд приговорил к четырехлетнему сроку. С учетом того, что большую его часть женщина отбыла в СИЗО, она выйдет на свободу уже в июне этого года.

Остальных обвиняемых — руководителя компании-перевозчика Павла Полякова, начальника отдела банка «Центр кредит Москва» Анатолия Мельничука, сотрудника транспортного цеха «Гранда» Андрея Белякова, а также его подчиненных Ирину и Павла Потсотских — суд признал виновными в контрабанде и приговорил на сроки от четырех с половиной до семи лет условного заключения.

Большая часть осужденных и их адвокаты уже заявили, что обжалуют приговор. «Мы обжалуем приговор, поскольку считаем, что следственная группа, истратив миллионы рублей на экспертизы, так и не смогла разобраться в данном деле»,— сказал адвокат Сергея Зуева Кирилл Полищук. Следствие придерживается иного мнения, отмечая, что во многом благодаря экспертизам (а их было проведено более 300), а также помощи правоохранительных органов других стран (только на сбор документов более чем в 50 компаниях Италии понадобилось два с половиной года, в Германии — год) удалось доказать вину подсудимых. К тому же на этом проблемы осужденных не закончились — в их отношении в следственном управлении на транспорте следственного комитета при прокуратуре РФ расследуется еще более масштабное уголовное дело о контрабанде. На этот раз речь идет о более 300 эпизодах незаконного перемещения мебели через таможенную границу.

Алексей Соковнин, КоммерсантЪ

Статья относится к тематикам: Актуально
Поделиться публикацией:
Электронные ценники: есть ли перспективы у технологии?

Почему ритейлеры тестируют, но не внедряют?

Химия без вреда

Почему в России экологичную бытовую химию производят лишь единицы

Российская розница на экспорт

В приоритете - Китай

"Трех китов" вывели на чистую водутри кита, контрабанда, товар, доставка товара, гранд, торговля мебелью, ритейлер