Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении владельца компании "MXM Industrial Investment Fund N.V." Максима Васильева, который обвиняется в мошенничестве.
Как сообщили во вторник в Следственном комитете при МВД РФ, в ходе расследования было установлено, что М.Васильев в рамках продажи сети магазинов "ПродМак" заключил ряд договоров с ООО "ЭкспоТрейд", обязательства по которым не выполнил.
В частности, М.Васильев совместно с президентом компании "MXM Industrial Investment Fund N.V." Сергеем Коротковым, используя подконтрольные ему ООО "СуперЛинкс" и "Гил Гэл" заключил с ООО "ЭкспоТрейд" договор купли-продажи торгового комплекса в Москве.
Получив за него аванс в размере 14 млн рублей, компаньоны отказались выполнять взятые на себя обязательства по передаче указанного помещения в собственность покупателей. При этом М.Васильев переоформил права собственности на уже проданное имущество на подконтрольные ему ООО "Аспект" и ООО "Недвижимость XXI век".
Кроме того, М.Васильев, действуя в составе организованной преступной группы совместно с главным бухгалтером ООО "Ай Ти М" Константином Долгих заключили договор аккредитива с ООО "Экспо Трейд" "на продажу товарных остатков".
"Когда покупатели перечислили более 49 млн рублей в банка-гарант, обвиняемые представили в этот банк поддельные документы, на основании которых перевели все денежные средства на свои расчетные счета", - отметили в СКП РФ.
"В настоящее время уголовное дело по обвинению М.Васильева и К.Долгих направлено в суд, а уголовное дело по обвинению С.Короткова выделено в отдельное производство", - подчеркнули в СКП.
