Временный управляющий челябинским ООО «Незабудка» (продуктовый ритейлер) Олег Худяков намерен инициировать возбуждение уголовного дела по фактам преднамеренного банкротства торговой сети. Об этом он планирует объявить на собрании кредиторов, намеченном на 2 июля. Правда, по мнению экспертов, перспективы этого дела довольно туманны, так как доказать умысел достаточно сложно. Кроме того, неясной остается и структура собственников «Незабудки».
По словам Олега Худякова, признаки преднамеренного банкротства он обнаружил в процессе анализа финансовой отчетности торговой сети. «На основании просмотренных документов мне удалось выявить факт резкого ухудшения финансовых показателей. Так, 31 июня 2006 года по 31 июня 2007 года убытки сети составили 100 млн рублей, а до сентября 2007 года эта цифра увеличилась уже до 457, 915 млн рублей», — рассказал он. Кроме того, по словам управляющего, выяснилось, что в 2005 году в результате налоговой проверки по кассовой отчетности выручка сети составила около 1, 7 млрд рублей, а по официальной финансовой отчетности — 350 млн рублей. Таким образом, заключил собеседник, 1, 350 млрд рублей исчез в неизвестном направлении. «В дальнейшем проверок и сопоставления отчетностей не проводилось, однако велика вероятность, что подобные несоответствия могли иметь место и в 2006 и в 2007 годах», — предполагает господин Худяков. Он сообщил, что сейчас готовит заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство», предполагает наказание от штрафа в двести тысяч рублей до лишения свободы сроком на шесть лет — „Ъ“). Об этом временный управляющий планирует объявить на собрании кредиторов, которое намечено на 2 июля.
Кредиторы сети отметили, что не только поддерживают инициативу временного управляющего, но и сами готовы направить соответствующие заявления в правоохранительные органы. Так, о намерении привлечь менеджмент сети к ответственности уже заявили президент винного холдинга «Ариант» (долг «Незабудки» составляет более 5, 5 млн рублей) Александр Кретов, а также директор одной из компаний-производителей хлебобулочных изделий, пожелавший не называть себя.
Впрочем, как отмечают юристы, обращения к силовикам не помогут кредиторам вернуть деньги. По свидетельству члена НП «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Эдуарда Чу, практика по доведению дел по преднамеренному банкротству до суда немногочисленна, так как доказать умысел достаточно сложно. К тому же, по сведениям директора группы компаний «Аваль» Сергея Ренжина, суды в таких случаях крайне редко выносят решение о возмещении убытков контрагентам компании-банкрота.
Ситуация осложняется еще и тем, что структура собственников ООО «Незабудка» до сих пор остается неясной. По словам господина Худякова, на январь 2008 года участниками ООО являлись ЗАО «Группа компаний „Незабудка“» и ООО «Челкон» («Челябинская коммерческая недвижимость»). По данным СПАРК-Интерфакс, учредителями ООО «Челкон» на март 2006 года выступают ЗАО «ГК „Незабудка“» — 95% и ООО «Незабудка» — 5%. «Структура же владельцев ЗАО „ГК Незабудка“ непрозрачна, поскольку общество само вело реестр и не обнародовало его результаты», — отмечает временный управляющий. На ноябрь 2007 года владельцами ЗАО «ГК „Незабудка“» через кипрский оффшор Elham Holdings Ltd были инвестфонды Baring Vostok (53,3%) и Eagle Venture Partners (18,8%), а также Алексей Заварницин, которому принадлежало 27,9% акций. В Baring Vostok уточнили, что сейчас компания не входит в состав акционеров ЗАО «ГК „Незабудка“», однако отказались назвать дату своего выхода и лиц, которым был передан пакет инвестфонда, ссылаясь на коммерческую тайну. Алексей Заварницин также ранее заявил, что «вышел из этого бизнеса», но имя покупателя своей доли назвать категорически отказался. Вчера комментировать информацию о возможном возбуждении уголовного дела по преднамеренному банкротству он не стал. Запрос, отправленный в Eagle Venture Partners, остался без ответа. С июня 2007 года переговоры о приобретении мажоритарной доли в «Незабудке» вел холдинг «Марта». Но, как утверждает советник президента холдинга «Марта» по связям с общественностью Екатерина Медведицына, сделка не состоялась, потому что «финансовые показатели и общее состояние сети, установленные по результатам экономической разведки, не соответствовали заявленным ранее». У «Марты» есть только право аренды площадей, на которых ранее располагались магазины «Незабудки».
ООО «Незабудка» управляла одноименной сетью продуктовых магазинов. В январе 2007 года сеть насчитывала 104 торговых точки (одноименные дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты «ДАР-Сити»), которые работали на территории Уральского федерального округа. Основана в 2002 году местным предпринимателем Алексеем Заварнициным (с декабря 2007 года — депутат Госдумы). В феврале 2008 года по инициативе ООО «Астра-Групп» (челябинский поставщик хлебобулочных изделий) на ООО «Незабудка» была введена процедура банкротства (наблюдение). В настоящее время в реестр внесены требования 33 кредиторов, общая задолженность перед которыми составляет 389 млн рублей, требования на общую сумму около 130 млн находятся на данный момент на рассмотрении.
