На бывшего гендиректора ООО "Эльдорадо" Александра Шифрина заведено уголовное дело по ст. 199 УК. Его могут обвинить в том, что в 2004-2005 годах сеть недоплатила почти 8 млрд руб. налогов (с учетом штрафов и пени общая сумма налоговых претензий, предъявленных "Эльдорадо", около 15 млрд руб.). Главное управление МВД РФ возбудило дело 1 апреля, а вчера оперативники обыскали офис "Эльдорадо".
Обыски в московском офисе компании "Эльдорадо" на улице Полковая, 3 начались вчера в 11 часов утра и закончились только вечером. Их проводили сотрудники оперативно-розыскного бюро по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по ЦФО при поддержке примерно десяти бойцов спецназа. По словам одного из сотрудников "Эльдорадо", всех находившихся в офисе людей вывели сначала в коридор, а затем на улицу. "Гендиректор (ООО "Эльдорадо", головная компания сети) Игорь Немченко сообщил нам о завершении рабочего дня",— рассказывает собеседник.
По словам представителей ГУ МВД, проверки проводились в рамках возбужденного 1 апреля уголовного дела по ст. 199 УК ("Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации") в отношении бывшего гендиректора ООО "Эльдорадо" Александра Шифрина. Поводом для возбуждения уголовного дела, которое ведет следственная часть при ГУ МВД РФ по ЦФО, стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 года по март 2008 года.
Сотрудники инспекции ФНС N28 выявили, что в 2004-2005 годах компания "Эльдорадо" уклонилась от уплаты налогов почти на 8 млрд руб. (с учетом штрафов, пени и т. д. общая сумма налоговых претензий, предъявленных компании, составляет почти 15 млрд руб.). Компания в настоящее время обжалует данные налоговые претензии в управлении ФНС Москвы. "Обыски проходили в рамках основного налогового дела против "Эльдорадо"",— подтвердил владелец "Эльдорадо" Игорь Яковлев.
Как объяснил адвокат коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры" Владимир Букарев, в качестве субъекта ответственности по ст. 199 УК может выступать только ответственное физлицо. Если господина Шифрина признают виновным, ему грозит "штраф в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового". Если в ходе следствия будет доказано, что господин Шифрин действовал с согласия основного владельца компании, на Игоря Яковлева также может быть заведено уголовное дело, предположил независимый юрист по налоговым делам Салават Мигранов.
Источник в ГУ МВД РФ по ЦФО сообщил, что во время обысков на Полковой была изъята документация, чтобы "установить фирмы и схемы, с помощью которых "Эльдорадо" уклонялось от уплаты налогов", а в ближайшее время следствие планирует допросить главного фигуранта этого дела — самого господина Шифрина. Александр Шифрин вчера попросил перезвонить ему позднее, сославшись на "совещание", а потом выключил мобильный телефон.
ГК "Эльдорадо" основана в 1994 году. Президент и основной акционер — Игорь Яковлев. Развивает сети "Эльдорадо" (более 1 100 магазинов) и ЭТО (6), салоны связи "Эльдорадо" (450). Владеет сетью "Сулпак" в Казахстане (более 40 магазинов). По собственным данным, консолидированный оборот группы в 2007 году — $6 млрд, долговая нагрузка — более $1 млрд. По итогам 2006 года занимает пятое место в рейтинге "Ъ" крупнейших российских ритейлеров.
В ГК "Эльдорадо" Александр Шифрин пришел в 1996 году главным бухгалтером, в 1998 году стал финдиректором ООО "Эльдорадо", а в 2004-2007 годах занимал пост гендиректора ООО. По словам одного из бывших сотрудников "Эльдорадо", после своего ухода Александр Шифрин занялся собственным проектом в сфере кредитования физлиц. По данным "СПАРК-Интерфакс", бизнесмен является гендиректором ООО "Домашний кредит" (с 29 декабря 2007 года переименовано в ООО "Домашние деньги"), специализирующегося на предоставлении займов населению путем обслуживания на дому. Помощник гендиректора этой компании Алла Луничева вчера подтвердила, что ее руководитель является бывшим топ-менеджером "Эльдорадо". Обвинения в адрес начальника она не смогла прокомментировать, сославшись на его отсутствие в офисе.
