Баннер ФЗ-54
31 марта 2008, 12:02 2003 просмотра

Милиция разоблачила на Ставрополье группу ритейлеров-кредитных мошенников

Следственный комитет при ГУВД Ставропольского края возбудил уголовное дело по факту создания преступного сообщества в отношении группы лиц, задержанных в Ставрополе по подозрению в мошенничестве осенью 2007 года. По данным следствия, участники группы через подставных лиц получали товарные кредиты для покупки бытовой техники, а затем реализовывали ее через сеть магазинов, принадлежащих одному из задержанных. Сумма причиненного их действиями ущерба оценивается в 1,5 млн рублей. Если обвинение будет доказано, то всем участникам группы грозит лишение свободы до 10 лет.

Как сообщили в следственном управлении ГУВД СК, уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) было возбуждено в июне 2007 года на основании материалов, предоставленных ставропольским УБОП. Убоповцы, вышли на преступную группу благодаря оперативной информации, о том, что в Ставрополе идет активный поиск граждан, которые за небольшое вознаграждение готовы взять на свое имя товарный кредит для покупки бытовой техники и электроники.

В ходе расследования выяснилось, что поиском нужной «клиентуры» занимались нигде не работающие граждане. Всего следствие выявило 9 «вербовщиков». По словам оперативников, они «оценивали человеческие качества будущих „заемщиков“», которые должны были соглашаться на предложенные условия и «не задавать лишних вопросов». Основной контингент мошенники подбирали среди пьющих граждан, а также одиноких матерей с детьми. Потенциальных кредитополучателей убеждали в том, что долгов перед банком у них не будет, потому что вся информация о них будет удалена из банковской базы данных. Затем гражданам выдавалась приличная одежда для визита в финансовое учреждение. «Мошенники понимали, что их „клиентура“ должна выглядеть вполне прилично, чтобы убедить сотрудников банков, которые занимались оформлением кредитных договоров, что гражданин получает зарплату не менее 12 тысяч рублей», – рассказали в следственном управлении.

Уже после получения товара гражданам выдавали вознаграждение, которое зависело от стоимости купленной вещи. Суммы были разными – от 500 до 5000 рублей. Проблем со сбытом у мошенников не было, поскольку организатор и руководитель преступного сообщества, являясь директором ООО «Троя», имел собственную сеть магазинов бытовой техники. Все купленные в кредит с помощью подставных лиц товары зачастую уже были заказаны клиентами ООО «Троя», причем они терпеливо ждали товар, который им реализовывался по цене, которая была значительно ниже цен на аналогичный товар в других магазинах Ставрополя.

Первые аресты кредитных мошенников были проведены еще в июне прошлого года. А в октябре был задержан и организатор группы – директор ООО «Троя». Всего было арестовано 8 членов группы. А в отношении двух «вербовщиц», имеющих на иждивении детей, была применена санкция – подписка о невыезде. Правда, одна из обвиняемых при невыясненных до конца обстоятельствах скончалась. От передозировки лекарства у нее произошла остановка сердца. Всем участникам группы было предъявлено обвинение в мошенничестве ( ч.4 ст. 159 УК РФ).

Вчера на основании собранных следствием материалов всем участникам было предъявлено еще одно обвинение: участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Если обвинение будет доказано, то всем участникам группы грозит лишение свободы до 10 лет. Всего же, как установили оперативники, группа успела «поработать» с сентября 2006 по июнь 2007 года. За этот период, по данным следствия, участники группы совершили с помощью подставных лиц более 40 покупок с помощью товарного кредита. В результате, три банка – «Русский Стандарт», «Хоум-кредит» и банк «Возрождение» – понесли убытки на сумму более 1,5 млн. руб. В качестве потерпевших выступают и покупатели бытовой техники, приобретавшие ее в ООО «Троя».

Ъ

Теги:
Поделиться публикацией:
Куда уходит покупатель и во что играют современные...
833
Концепции настоящего и будущего
3232
Андрей Бударин, начальник Управления оперативного ...
1608
Михаил Иванцов, генеральный директор розничной се...
1146
Торговый зал — лишь небольшая часть бизнеса. Наш м...
3252
Идея важнее денег, а покупатель - Бог
6997

Следственный комитет при ГУВД Ставропольского края возбудил уголовное дело по факту создания преступного сообщества в отношении группы лиц, задержанных в Ставрополе по подозрению в мошенничестве осенью 2007 года. По данным следствия, участники группы через подставных лиц получали товарные кредиты для покупки бытовой техники, а затем реализовывали ее через сеть магазинов, принадлежащих одному из задержанных. Сумма причиненного их действиями ущерба оценивается в 1,5 млн рублей. Если обвинение будет доказано, то всем участникам группы грозит лишение свободы до 10 лет.

Как сообщили в следственном управлении ГУВД СК, уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) было возбуждено в июне 2007 года на основании материалов, предоставленных ставропольским УБОП. Убоповцы, вышли на преступную группу благодаря оперативной информации, о том, что в Ставрополе идет активный поиск граждан, которые за небольшое вознаграждение готовы взять на свое имя товарный кредит для покупки бытовой техники и электроники.

В ходе расследования выяснилось, что поиском нужной «клиентуры» занимались нигде не работающие граждане. Всего следствие выявило 9 «вербовщиков». По словам оперативников, они «оценивали человеческие качества будущих „заемщиков“», которые должны были соглашаться на предложенные условия и «не задавать лишних вопросов». Основной контингент мошенники подбирали среди пьющих граждан, а также одиноких матерей с детьми. Потенциальных кредитополучателей убеждали в том, что долгов перед банком у них не будет, потому что вся информация о них будет удалена из банковской базы данных. Затем гражданам выдавалась приличная одежда для визита в финансовое учреждение. «Мошенники понимали, что их „клиентура“ должна выглядеть вполне прилично, чтобы убедить сотрудников банков, которые занимались оформлением кредитных договоров, что гражданин получает зарплату не менее 12 тысяч рублей», – рассказали в следственном управлении.

Уже после получения товара гражданам выдавали вознаграждение, которое зависело от стоимости купленной вещи. Суммы были разными – от 500 до 5000 рублей. Проблем со сбытом у мошенников не было, поскольку организатор и руководитель преступного сообщества, являясь директором ООО «Троя», имел собственную сеть магазинов бытовой техники. Все купленные в кредит с помощью подставных лиц товары зачастую уже были заказаны клиентами ООО «Троя», причем они терпеливо ждали товар, который им реализовывался по цене, которая была значительно ниже цен на аналогичный товар в других магазинах Ставрополя.

Первые аресты кредитных мошенников были проведены еще в июне прошлого года. А в октябре был задержан и организатор группы – директор ООО «Троя». Всего было арестовано 8 членов группы. А в отношении двух «вербовщиц», имеющих на иждивении детей, была применена санкция – подписка о невыезде. Правда, одна из обвиняемых при невыясненных до конца обстоятельствах скончалась. От передозировки лекарства у нее произошла остановка сердца. Всем участникам группы было предъявлено обвинение в мошенничестве ( ч.4 ст. 159 УК РФ).

Вчера на основании собранных следствием материалов всем участникам было предъявлено еще одно обвинение: участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ). Если обвинение будет доказано, то всем участникам группы грозит лишение свободы до 10 лет. Всего же, как установили оперативники, группа успела «поработать» с сентября 2006 по июнь 2007 года. За этот период, по данным следствия, участники группы совершили с помощью подставных лиц более 40 покупок с помощью товарного кредита. В результате, три банка – «Русский Стандарт», «Хоум-кредит» и банк «Возрождение» – понесли убытки на сумму более 1,5 млн. руб. В качестве потерпевших выступают и покупатели бытовой техники, приобретавшие ее в ООО «Троя».

Ъ

Милиция разоблачила на Ставрополье группу ритейлеров-кредитных мошенников
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
Милиция разоблачила на Ставрополье группу ритейлеров-кредитных мошенников
https://www.retail.ru/local/templates/retail/images/logo/login-retail-big.png 243 67
SITE_NAME https://www.retail.ru
https://www.retail.ru/news/26727/2017-10-20