Сотрудники МВД возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в холдинге "Главпродукт" - ведущем производителе сгущенного молока и тушенки в России, которым владеют граждане США. В рамках расследования были проведены обыски и выемки документов в центральном офисе холдинга, его региональных компаниях, а также в домах руководителей "Главпродукта". Обвинения пока предъявлены двум руководителям одного из предприятий, входящих в холдинг, еще несколько человек объявлены в розыск.
На прошлой неделе сотрудники главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) в рамках расследования дела, возбужденного по 2-й части 199-й статье УК ("уклонение от уплаты налогов в крупном размере", санкция от двух до семи лет лишения свободы), провели целую серию обысков. Следственные действия прошли в центральном офисе холдинга "Главпродукт" в Москве, в квартирах нескольких топ-менеджеров группы, столичных РФИ банке, Локо-банке и Объединенном национальном банке, а также на предприятиях холдинга в Орловской области.
В центральном офисе и кредитных учреждениях сыщики искали доказательства по уголовному делу, в частности, подтверждения фактов обналичивания денег со счетов подставных фирм, которые, по мнению следствия, использовали сотрудники холдинга "Главпродукт" для уклонения от уплаты налогов. В банках изъяли документы подставных фирм и 15 печатей этих структур, а в самом холдинге - еще более 100 печатей фиктивных структур.
Поводом для оперативно-следственных действий в Москве стали результаты расследования, проведенного сотрудниками подразделения по борьбе с налоговыми преступлениями УВД Орловской области на двух заводах холдинга - ЗАО "Орелпродукт" (выпускает мясные консервы) и ООО "Орловский завод концентратов и напитков" (ОЗКиН, производит безалкогольные и слабоалкогольные напитки). По данным следствия, только ЗАО "Орелпродукт" в период 2003-2006 годов уклонилось от уплаты налогов на 72 млн рублей, используя так называемую схему трансфертного или внутрихолдингового ценообразования. Подробные же финансовые схемы с инструкциями по их использованию сыщики нашли на компьютерном сервере центрального офиса "Главпродукта" в Москве. Сырье на предприятия холдинга поступало через подставные, по мнению следствия, фирмы. Эти компании завышали цены на сырье и продавали его заводам холдинга. Таким образом, основная прибыль от поставки сырья, а равно и налоговое бремя ложились на эти организации. Прибыль же со счетов этих компаний-посредников тут же уходила на счета подставной фирмы "Союзпромторг". Как выяснило следствие, гендиректором этой фирмы оказался Владимир Красюков - один из московских алкоголиков, который во время уличной драки лишился паспорта и не подозревал о своем карьерном росте. Между тем, используя утраченный господином Красюковым документ, "не установленные следствием лица" оформили более 200 подставных фирм. Пояснения милиционерам гендиректор "Союзпромторга" давал в СИЗО "Бутырки", где он находится под следствием за мошенничество, не связанное с "Главпродуктом".
Последняя в цепочке финансовая операция - перевод прибыли фирм-посредников на счет подставной компании "Союзпромторг" - оформлялась как оплата за услуги по поиску поставщиков сырья. Как считают оперативники, эта схема является фиктивной, сами же поставщики в своих объяснениях заявили, что все переговоры о текущей деятельности вели с менеджерами заводов и центрального офиса "Главпродукта".
Главный же бухгалтер входящего в холдинг ООО ОЗКиН Инга Назарова сообщила, что для оформления поставок сырья на завод ей специальными бандеролями присылали печать и реквизиты подставных компаний из московского офиса. Сами печати были найдены в ее сейфе во время обысков. Похожие объяснения дал и гендиректор ОЗКиНа Сергей Санюкович. Руководители ООО ОЗКиН и стали первыми обвиняемыми по делу об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Главбух ООО дала подробные показания, и ее вместе с гендиректором фирмы вскоре после задержания освободили, не взяв с нее даже подписки о невыезде. Счета же предприятия были арестованы "в целях обеспечения возмещения ущерба", связанного с неуплатой налогов. При этом в розыск объявлены руководители фирм-посредников, которые поставляли сырье на заводы холдинга в Орловской области. В ГУ МВД по ЦФО говорят, что это только первый этап расследования. Оперативникам и следователям еще предстоит изучить все данные, изъятые с сервера центрального офиса "Главпродукта", допросить его сотрудников и банкиров, установив таким образом круг лиц, которым впоследствии могут быть предъявлены обвинения.
Глава холдинга "Главпродукт" гражданин США Леонид Смирнов вчера не был доступен для комментариев. По некоторым данным, вскоре после первых обысков в структурах холдинга он по делам "Главпродукта" выехал в Германию, откуда и руководит работой предприятия. При этом в числе обвиняемых и даже подозреваемых его нет - господин Смирнов не подписывал никаких бумаг, связанных с якобы незаконными сделками, и претензий к нему нет.
В центральном офисе "Главпродукта" вчера отказались обсуждать обыски и обвинения ГУ МВД по ЦФО. Представитель юридического отдела компании Алексей Свиридов лишь сказал, что комментировать данную информацию в компании сейчас некому. По его словам, комментарии, возможно, последуют завтра или в ближайшие дни, когда "Главпродукт" с ними определится.
Холдинг ЗАО "Главпродукт" основан в 1999 году. 99% компании принадлежит ООО "Главпродукт-инвест", которым владеет американская компания Universal Beverage. Основные направления деятельности - производство мясных, рыбных, молочных и овощных консервов, растительных масел и слабоалкогольных коктейлей. Общее количество выпускаемых консервов - свыше 500 млн банок в год. Собственные предприятия расположены в Краснодарском крае, Ярославской, Орловской, Вологодской, Рязанской и Московской областях. В производстве занято более 5 тыс. человек. Выручка компании в 2005 году - 250 млн руб., валовая прибыль - 22 млн руб. Президентом холдинга является гражданин США Леонид Смирнов, вице-президент также гражданин США Исаак Гутман. Холдинг являлся крупным поставщиком Минобороны.
