Его уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы.
Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера розничной сети «Эльдорадо» Михаила Адвены, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в размере 454 млн рублей. Дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) и направлено в Гагаринский районный суд Москвы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Следователи утверждают, что «Адвена совместно с другими лицами, в отношении которых продолжаются следственные мероприятия», в 2004-2005 годах не уплатил налоги с ООО «Эльдорадо». Это было сделано «путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору», утверждает Генпрокуратура.
Если суд признает Адвену виновным, он может быть лишен свободы на срок до 6 лет. В качестве альтернативного наказания возможно наложение штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период от года до 3 лет.
Уголовное дело в отношении Адвены — лишь элемент расследования правоохранительными органами РФ предполагаемых нарушений в «Эльдорадо». Экс-гендиректор «Эльдорадо» Александр Шифрин объявлен Генпрокуратурой России в международный розыск по каналам Интерпола. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Санкция на арест Шифрина выдана Останкинским районным судом Москвы.
В конце июля 2011 года вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя Шифрина, экс-главбуха «Эльдорадо» Станислава Серегина. Он признан виновным в неуплате налогов на 6 млрд рублей и получил два года колонии; во время расследования он заключил сделку со следствием и рассказал оперативникам об использовавшихся «Эльдорадо» схемах по уходу от уплаты налогов.
Уголовное дело в отношении руководителей «Эльдорадо» — Шифрина, Серегина и Адвены — возбуждено ГУ МВД по ЦФО 1 апреля 2008 года. «В 2004-2005 годах генеральный директор ООО «Эльдорадо» Александр Шифрин совершил уклонение от уплаты налогов с ряда организаций на 7,2 млрд рублей», — приводит отрывок из материалов дела агентство «Регнум». Эта сумма не была уплачена в бюджет из-за использования сложных схем поставки бытовой техники в магазины «Эльдорадо». В апреле 2008 года в офисе «Эльдорадо» прошли обыски, были допрошены Шифрин, Серегин и Адвена.
Следствие установило, что, с декабря 2003 года по март 2004 года через Рыльский таможенный пост (Курская область, расположен недалеко от российско-украинской государственной границы) прошло бытовой техники более чем на 100 млн долларов. Товар был задекларирован как гайки, болты, слесарный инструмент. Растаможенный груз через склады временного хранения по поддельным документам доставлялся в Москву и Подмосковье, в том числе, на склады сети «Эльдорадо», следует из материалов дела.
